Главное следственное управление Генпрокуратуры проводит досудебное следствие в уголовном производстве в отношении лиц, в собственности которых ранее находился национализированный ПриватБанк.
Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда города Киева от 13 июля, обнародованное в Едином государственном реестре судебных решений, передает «Слово и Дело».
Производство №42017000000001823 от 06.06.2017 возбуждено «по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участия в ней с целью завладения на протяжении 2008-2016 годов денежными средствами ПАО «КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах».
В совершении этого преступления подозреваются бывшие должностные лица ПАО «КБ «ПриватБанк», которые «привлекли владельцев и руководителей ряда субъектов хозяйствования, а также представителей и конечных бенефициаров ряда иностранных компаний, являющихся связанными с банком лицами».
Указанным постановлением суд удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и предоставил временный доступ к документам, которые находятся в главном офисе банка в городе Днепр.
Ранее в НАБУ подтвердили проведение обысков в главном офисе ПриватБанка.
Также НБУ запускает процедуру взыскания с бывших владельцев ПриватБанка.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»