НАБУ и САП раскрыли детали операции «Карфаген» в Офисе Генерального прокурора. По версии следствия, участники преступной организации систематически получали неправомерную выгоду за невмешательство в деятельность мошеннических кол-центров и легализовали десятки миллионов гривен. Сейчас по делу разоблачены пять человек.
Об этом сообщили в НАБУ и САП.
НАБУ и САП проводят операцию по разоблачению преступной группы во главе с должностным лицом ОГП: что известно (обновлено)НАБУ и САП разоблачили группировку, которые подозревается в крышевании мошеннических колл-центров. Ее возглавляет должностное лицо ОГП.
По данным следствия, преступную организацию в середине 2025 года создал и возглавил один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора. В ее состав он якобы привлек работников прокуратуры и приближенных лиц.
В НАБУ и САП утверждают, что участники организации систематически получали неправомерную выгоду за то, чтобы не препятствовать деятельности так называемых кол-центров, которые занимались мошенничеством в отношении граждан Украины и иностранцев.
Полученные средства, по версии следствия, легализовали путем приобретения недвижимости, драгоценностей и другого ценного имущества на сумму более 20 млн грн.
Еще более 10 млн грн участники организации якобы разместили на счетах близких лиц под видом доходов от предпринимательской деятельности.
Кроме того, следствие установило, что организатор через других участников схемы переоформлял ранее приобретенную недвижимость на третьих лиц, чтобы скрыть фактическое владение активами.
В частности, речь идет об объектах в популярном апарт-комплексе возле Карпат, минимальная рыночная стоимость которых превышает 12 млн грн.
Сейчас в рамках операции «Карфаген» НАБУ и САП разоблачили пять человек. Их подозревают в создании, руководстве и участии в преступной организации, а также в легализации имущества, полученного преступным путем, по статьям 255 и 209 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 4 сентября НАБУ и САП сообщили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора. По информации «Слово и дело», правоохранители проводили обыски у заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропивы. Также была информация о его задержании.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»