Бывший народный депутат и бенефициар банка «Финансы и Кредит» получил сообщение о подозрении во Франции.
Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Как менялось состояние украинских миллиардеров в течение полномасштабной войныНесмотря на войну, санкции и уголовные дела, лидеры украинского Forbes удерживают свои позиции в рейтинге миллиардеров
Отмечается, что подозрение вручили по делу о выводе из банка более 500 миллионов гривен.
Кравченко не назвал имени подозреваемого, но детали дела указывают на бизнесмена Константина Жеваго. О том, что речь идет именно о нем, также написали ряд украинских СМИ.
По данным следствия, бизнесмен долгое время контролировал более 96% акций банка и, вероятно, организовал схему вывода средств. Правоохранители считают, что была создана группа из числа топ-менеджмента финучреждения, которая занималась выводом денег за границу, их дальнейшей легализацией через подконтрольные компании и использованием иностранных финансовых инструментов.
Как отметил генпрокурор, речь идет об использовании средств банка, включая деньги вкладчиков и рефинансирование Национального банка Украины, в частных интересах.
По предварительным оценкам, убытки составляют более 519 млн гривень.
Бизнесмену инкриминируют создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и отмывание средств. Кравченко также отметил, что после вручения подозрения Жеваго допросили в соответствующем статусе.
Стоит заметить, что дело не новое, о нем еще в 2024 году сообщало Государственное бюро расследований.
Сам Константин Жеваго, как говорится в сообщении Кравченко, во время вручения подозрения отверг обвинения, назвав их необоснованными, заявив о политическом давлении.
Напомним, Константин Жеваго фигурирует в ряде уголовных дел. В частности, НАБУ подозревает его в предоставлении 1,8 млн долларов неправомерной выгоды судье Верховного суда Всеволоду Князеву.
Как известно, бизнесмена несколько раз пытались экстрадировать в Украину, но суд во Франции каждый раз отклонял запросы украинских правоохранителей.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»