В Германии задержали пятерых человек, подозреваемых в создании преступной организации для обхода санкций ЕС против россии и незаконных поставок подпадающих под санкции товаров в рф. Общая стоимость операций, по оценкам следствия, превышает 30 миллионов евро.
Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии.
2 февраля прокуратура по решению следственного судьи Федерального суда выдала ордеры на арест пяти подозреваемых:
- Артем И. — гражданин Германии и Украины;
- Борис М. — гражданин Германии;
- Эйген Р. — гражданин Германии;
- Никита С. — гражданин Германии и россии;
- Временно задержанный Даниэль А. — гражданин Германии и россии.
Операция проводилась в Любеке и округе Герцогтум-Лауэнбург, обыски также прошли во Франкфурте-на-Майне, округе Нордвестмекленбург, Нюрнберге и округе Остгольштейн. Еще пять подозреваемых в настоящее время находятся на свободе.
По данным следствия, задержанные организовали около 16 000 поставок в россию через подставные компании и фиктивных клиентов, нарушая законодательство о внешней торговле и пытаясь обойти санкции ЕС. Конечными получателями товаров были как минимум 24 российских производителя оружия.
Подозреваемый Никита С., помимо того, что является единственным акционером и управляющим директором торговой компании в Любеке, одновременно занимает ответственную должность в российской компании-получателе товаров.
Следственный судья также наложил арест на активы задержанных на сумму не менее 30 миллионов евро. Расследование проводилось с участием Федеральной разведывательной службы и Управления уголовного расследования таможни.
Напомним, недавно в Германии правоохранители задержали женщину, подозреваемую в шпионаже для рф. По данным следствия, она собирала информацию о дронах для Украины, посещала политические мероприятия и контактировала с бывшими сотрудниками оборонного ведомства.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»