Шевченковский районный суд Киева с помощью специальной конфискации взыскал в доход государства 2,6 млрд гривен с онлайн-казино Pin-Up.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Помимо конфискации суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым – директором онлайн-казино. Он осужден на 5 лет, с освобождением от отбывания наказания сроком на 3 года за:
- ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором
- участие в преступной организации
- умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах
- легализация имущества полученного преступным путем
- служебный подлог.
Известно, что в рамках расследования деятельности этого онлайн-казино следователи обнаружили факты пособничества представителей Pin-Up государству-агрессору. В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями российской федерации, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.
Кроме того, связанные с деятельностью онлайн-казино люди ведут свою хозяйственную деятельность на территории «ЛНР».
«К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой СВО. Само же онлайн-казино продолжает свою деятельность на территории россии и российских веб-ресурсах», – отметили в сообщении.
Напомним, в январе в Днепре разоблачили подпольное онлайн-казино, подконтрольное подсанкционному бизнесмену
К слову, 4 января Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным рынком.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»