В Национальном банке Украины заявили, что не планируют устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов.
Так в НБУ отреагировали на сообщения Telegram-каналов, которые исказили смысл сообщения регулятора в сети Facebook.
Финансовый мониторинг: кто и в каких случаях попадает под наблюдениеНа инфографике – что нужно знать о финансовом мониторинге в Украине, какие операции попадают.
Разночтение вызвало заявление зампредседателя Дмитрия Олейника. «Мы рекомендуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанных в анкете».
Вероятно, именно это цитата из сообщения пресс-службы привела к умозаключениям о том, что «в случае, если обороты будут выше суммы дохода, счета будут блокировать».
В Нацбанке заявили, что дополнительных ограничений, кроме заявленных ранее, не будет: «Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ».
Напомним, лимит на переводы с карты на карту в размере 150 тысяч гривен начнет действовать с 1 октября.
В то же время, новое ограничение для заграничных пользователей валютных карт украинских банков все-так ввели. Теперь для них установлены месячные лимиты на некоторые операции. Раньше ограничения касались только заграничных пользователей гривневых, а не валютных карт.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»