Дело Ощадбанка: суд оставил под арестом экс-чиновника учреждения

Читати українською
Столичный апелляционный суд отказал в жалобу экс-начальнику управления на избрания ему меры пресечения в виде ареста.

Суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1,5 миллиона гривен для бывшего начальника управления проектного финансирования Ощадбанка Евгения Харлана, которого детективы НАБУ подозревают в причастности к хищению 20 миллионов долларов кредита.

Об этом журналисту «Слова и Дела» рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.

«В удовлетворении апелляционной жалобы отказали», – отметил он.

Как известно, детективы НАБУ считают, что народный депутат Станислав Березкин в 2013-2014 годах организовал преступную группу, целью которой было завладение 20 миллионами долларов Ощадбанка, выделенных аграрному холдингу «Креатив» в виде кредита. На тот момент нардеп был фактическим контроллером фирмы, а его сын Максим – соучредителем. По версии следствия, после получения кредитных средств, в обеспечение которых был предоставлен элеватор и фиктивный договор, они сразу же выведены на счета швейцарской фирме CREATIV TRADING SA и белизской компании Quadra Commodities SA Limited по договорам купли-продажи товаров тропической масла на указанную сумму.

При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем $10 млн перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого $7,64 млн перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезобетон». Остальная часть указанных кредитных средств в размере $2,32 млн была перечислена другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке. По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.

Также Березкин сам подтвердил тот факт, что инвестировал в покупку завода «Черноморгидрожелезобетон», во время показаний в Верховном суде Белиза в 2015 году. По словам правоохранителей, сейчас контрольным пакетом акций «Черноморгидрожелезобетона» владеют сын и дочь Березкина.

В свою очередь Березкин опроверг причастность его и семьи к завладению этими средствами. По его словам, в те времена годовой оборот агрохолдинга «Креатив» составлял миллиарды, а еженедельный – 25 миллионов долларов.

В указанном деле, кроме сына и дочери нардепа, также задержали еще 9 лиц, среди которых действующие или бывшие чиновники Ощадбанка. Одним из них является Харлан. На его имущество суд наложил арест.

Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.


Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Загрузка...