НБУ оштрафовал крупный французский банк

Читати українською
Национальный банк Украины наложил на УкрСиббанк штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства финансового мониторинга.

Национальный банк Украины наложил на УкрСиббанк штраф в сумме 400 тыс. грн.

Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Петр ПорошенкоПрезидент Украины
Порошенко обещает вернуть вкладчикам «Михайловского» украденные деньгиСказано 23 августа 2016 г.Статус обещания: В процессе

Причиной санкций, по данным регулятора, стало нарушение УкрСиббанком требований законодательства финансового мониторинга, а именно в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ними лиц, к числу публичных деятелей.

Укрсиббанк основан в 1990 году. BNP Paribas S.A (Франция) владеет 59,9% уставного капитала банка, Европейский банк реконструкции и развития – 40%. Ранее банком владела продала группа DCH Александра Ярославского.

По размеру активов Укрсиббанк занимает 6-е место среди 84 действующих банков в Украине.

Напомним, банк Конкорд подал иск к Национальному банку Украины с требованием отменить штраф на 1,55 млн грн.

Ранее Нацбанк оштрафовал три банка на миллионы гривен.


Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Загрузка...