НБУ обнаружил подозрительные операции в десятках банков

Читати українською
НБУ направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка.

НБУ направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка.

Об этом сообщила пресс-служба банка, пишет «Слово и Дело».

Нацбанк сделал прогноз инфляции до 2020 годаНацбанк прогнозирует ускорение роста украинской экономики до 3,4 процента, чему будут способствовать фискальная политика и благоприятная внешняя среда.

Кроме того, в течение первого квартала НБУ отправил четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро.

По результатам валютного контроля в I квартале НБУ сообщил правоохранительным органам о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 34,5 млн долларов.

В основном эта информация касалась проведения операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от уплаты налогов.

Кроме того, за I квартал банки предоставили Государственной службе финмониторинга информацию о более чем 2 млн финансовых операций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее Нацбанк создал список руководителей банков-банкротов.

Также НБУ выдвинул требования к страховщикам.


Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Загрузка...