Обещание политика

Зеленский Владимир Александрович
  • Президент Украины
  • Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины

Зеленский пообещал ввести электронное представление компаниями информации о бенефициарах

18 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал усовершенствовать подачу информации представителями бизнеса и другими юридическими лицами для финансового мониторинга с целью противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем. Предполагается введение электронного представления компаниями информации о бенефициарах.
Выполнено
Сказано 18 ноября 2021 г.

Источник

  • https://www.president.gov.ua/news/prezident-iniciyuvav-elektronne-podannya-kompaniyami-informa-71609
  • https://www.dw.com/uk/rozkryttia-benefitsiariv-chomu-borotba-z-ofshoramy-obertaietsia-biurokratychnym-znushchanniam/a-59414819
  • https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73227
  • https://buhplatforma.com.ua/news/28447-nformatsyu-pro-beneftsarv-podavatimemo-elektronno-zakonoprokt-vd-prezidenta

Результат

6 декабря 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, который обязал всех юридических лиц представлять государственному регистратору обновленную информацию о конечных бенефициарных владельцах (КБО) и структуре собственности компании. Позже закон (№361-IX) подписал президент. Документ вступил в силу 28 апреля 2020 года. Впрочем, электронная подача данных о бенефициарах не была предусмотрена законом.

18 ноября 2021 года президент подал в качестве неотложного законопроект №6320 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка предоставления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга». 6 сентября 2022 года Верховная Рада поддержала закон в целом, а 27 сентября его подписал президент. Закон вступил в силу 29 декабря 2022 года.

Документ предусматривал введение электронного представления информации о КБУ, убирал часть бумажных процедур, разрешал подтверждение документов через электронную цифровую подпись, а также упрощал процедуру представления госрегистратору. Следовательно, упомянутый закон ввел электронное представление информации о бенефициарах в реестр. Обещанию присвоен статус «выполнен».