Учредителями оператора государственных лотерей «Украинская национальная лотерея» (УНЛ) созданы преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом говорится в постановлении суда от 19.12.2016 года, передает «Слово и Дело».
Уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов расследует Нацполиция.
Следователями установлено, что служебные лица ООО «Лаки Ленд», ООО «Планета Земля», ООО «Планета Земля Центрц» и ООО «Юнайтед грин планет» создали преступные схемы по уклонению от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем и организации азартных игр под видом проведения лотерей.
«Должностные лица ООО «Лаки ленд», ООО «Планета Земля», ООО «Планета земля центр» и ООО «Юнайтед грин планет» с целью получения сверхприбылей, под видом выпуска и реализации лотерей «Фаворит спорт», фактически проводили незаконную букмекерскую деятельность - игорный бизнес, который подпадает под нормы ЗУ "О запрете игорного бизнеса в Украине".
При этом, для воплощения указанной противоправной схемы, представителями ПИИ используется ряд субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности ,среди которых ООО «Флорида групп» и ООО «Авант Групп». В этом случае, средства на счета ООО «Лаки ленд», ООО «Планета Земля» и ООО «Юнайтед грин планет» поступают со счетов транзитных предприятий, которые, в свою очередь, получают их от коммерческих структур реального сектора экономики (т.н. заказчиков на обналичивание и минимизацию налоговых платежей)», - говорится в постановлении суда.
По данным следствия, ООО «Планета Земля Центр» и ООО «Юнайтед грин планет» имели 14 счетов в российском Сбербанка.
Ранее в Сумах полиция проверяла информацию о предоставлении Национальной лотереей незаконных игровых услуг.
Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков призвал ряд операторов лотерей закрыться «по-хорошему».
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»