Обещание политика

После начала полномасштабной войны, развязанной рф против Украины, мониторинг выполнения обещаний приостановлен
Малюська Денис Леонтьевич
  • Министр юстиции Украины

Малюська заявил, что до конца 2020 года будет выполнена рекомендация МВФ относительно обязательства всех предприятий опубликовывать сведения касательно своих бенифициарних владельцев

17 июня 2020 года министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что до конца 2020 года будет выполнена программа взаимодействия с МВФ относительно обязательства всех предприятий опубликовывать сведения касательно своих бенифициарних владельцев. "Мы также работаем над тем и это также предусмотрено программой взаимодействия с Международным валютным фондом, чтобы в конце концов обязать и заставить предприятия разкрыть всех своих бенифициарних владельцев и обеспечить прозрачность корпоративных прав в Украине. Это предусмотрено программой. Это будет выполнено ближе к концу года", - сказал Малюська (видео 18:27-18:49).
Выполнено
Сказано 17 июня 2020 г.

Источник

  • https://youtu.be/pH6TfbcAERI?t=1107
  • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
  • https://minjust.gov.ua/news/ministry/onovlene-programne-zabezpechennya-edr-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan-vvedeno-v-promislovu-ekspluatatsiyu
  • Лист Міністерства юстиції України від 8 січня 2021 року

Результат

Учитывая то, что по состоянию на конец 2020 года рекомендация МВФ относительно обязательства всех предприятий опубликовывать сведения касательно своих бенифициарних владельцев была полностью выполнена (соответствующие сведения можно найти в обновленном Едином государственном реестре), обещание получило статус "выполнено".

Стоит напомнить, что 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины от 6 декабря 2019 года № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". За ним, юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу вышеуказанного закона, обязаны подать государственному регистратору информацию о конечных бенефициарных владельцах в объеме, определенном соответствующим законом, и структуре собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры (часть четвертая раздела X "Заключительные и переходные положения Закона № 361-IX").

Согласно письму Министерства юстиции Украины от 8 января 2021 года, в обновленном программном обеспечении ЕГР для улучшения качества данных о конечных бенефициарных владельцах (контролерах) введено четкое структурирование при внесении сведений о конечных бенифициарных владельцах в ЕГР.

Обновленное программное обеспечение ЕГР позволяет получать полную (предусмотренной законодательством) и структурированную информацию о конечных бенефициарных владельцах (контролерах).

Структура данных о конечных бенефициарных владельцах (контролерах) реализована в обновленном программном обеспечении ЕГР с высокой степенью соответствия стандарту "Beneficial Ownership Data Standard".

Стоит отметить, что обновленный Единый государственный реестр был запущен 11 августа 2020 года.

26 февраля 2021 года министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил редакции аналитического портала "Слово и дело" о том, что в обновленном Едином государственном реестре можно найти информацию о конечных бенефициарах предприятий, а также статистические данные касательно бенифициарних владельцев.