НАБУ объявило в розыск жену экс-замминистра юстиции

Национальное антикоррупционное бюро объявило розыск жену бывшего заместителя председателя правления государственного Укргазбанка, экс-замминистра юстиции Дениса Чернышева Наталью. Их обоих подозревают в причастности к завладению более 206 млн грн госбанка.

Соответствующая информация обнародована на сайте НАБУ, сообщает «Слово и дело».

«Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве № 52019000000000143 от 20.02.2019 по фактам совершения должностными лицами АБ «Укргазбанк», в составе организованной группы, растраты средств этого банка, путем злоупотребления служебным. Чернышева Наталья Владимировна, 27.07.1971 г.р., подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины», – говорится в сообщении.

Кроме нее, в розыск также объявили физических лиц-предпринимателей Николая и Екатерину Герасимюк.

Ранее Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу экс-замминистра юстиции Дениса Чернышева. Его также объявили в розыск в рамках этого дела.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.

С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.

Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.