Не только территория: как Беларусь обслуживает военные нужды россии
Беларусь ремонтирует технику рф и помогает российской федерации обходить международные санкции.
Финмониторинг
все публикации по тегу13 февраля, 2025
Пышный назвал условия, при которых НБУ может снять ограничения на карточные переводы
Национальный банк будет готов рассмотреть отмену ограничений на карточные переводы, но только в случае соблюдения ряда условий.
4 февраля, 2025
Зеленский провел совещание касательно «финансовой чистоты» в стране – детали
Президент Зеленский во вторник провел заседание СНБО. Участники заслушали доклады касательно финансовой чистоты в стране.
18 декабря, 2024
Еще 25 банков и финучреждений поддержали усиление финмониторинга и снижение лимитов на переводы
К меморандуму, предусматривающему ограничение лимитов на переводы и усиление финмониторинга, присоединились еще 23 банка и два финучреждения.
10 декабря, 2024
Банки договорились об усилении финмониторинга и снижении лимитов на переводы
Крупнейшие банки Украины подписали меморандум, который предусматривает усиление финмониторинга и новые ограничения по карточным переводам.
7 декабря, 2024
НБУ обсуждает снижение лимитов на переводы с карты на карту до 100 тысяч гривен – СМИ
НБУ и украинские банки намерены подписать совместный меморандум, предусматривающий снижение месячного лимита переводов с карты на карту.
27 августа, 2024
Финансовый мониторинг: кто и в каких случаях попадает под наблюдение
На инфографике – что нужно знать о финансовом мониторинге в Украине, какие операции попадают.
9 сентября, 2021
Установлен новый лимит на перевод денег без финмониторинга
Переводы денег в Украине. Анонимно можно перевести до 5 тысяч гривен за один раз на банковский счет или карту.
15 апреля, 2021
В налоговой назвали операции, которые подпадают под финансовый мониторинг
Две категории операций будут проверяться налоговой с особым вниманием в случае, если будут признаны требующими проверки