Финмониторинг все публикации по тегу

Национальный банк будет готов рассмотреть отмену ограничений на карточные переводы, но только в случае соблюдения ряда условий.

Президент Зеленский во вторник провел заседание СНБО. Участники заслушали доклады касательно финансовой чистоты в стране.

К меморандуму, предусматривающему ограничение лимитов на переводы и усиление финмониторинга, присоединились еще 23 банка и два финучреждения.

Крупнейшие банки Украины подписали меморандум, который предусматривает усиление финмониторинга и новые ограничения по карточным переводам.

НБУ и украинские банки намерены подписать совместный меморандум, предусматривающий снижение месячного лимита переводов с карты на карту.

На инфографике – что нужно знать о финансовом мониторинге в Украине, какие операции попадают.

Переводы денег в Украине. Анонимно можно перевести до 5 тысяч гривен за один раз на банковский счет или карту.

Две категории операций будут проверяться налоговой с особым вниманием в случае, если будут признаны требующими проверки