Финмониторинг все публикации по тегу

На инфографике – что нужно знать о финансовом мониторинге в Украине, какие операции попадают.

Переводы денег в Украине. Анонимно можно перевести до 5 тысяч гривен за один раз на банковский счет или карту.

Две категории операций будут проверяться налоговой с особым вниманием в случае, если будут признаны требующими проверки