Национальный банк будет готов рассмотреть отмену ограничений на карточные переводы, но только в случае соблюдения ряда условий.
Президент Зеленский во вторник провел заседание СНБО. Участники заслушали доклады касательно финансовой чистоты в стране.
К меморандуму, предусматривающему ограничение лимитов на переводы и усиление финмониторинга, присоединились еще 23 банка и два финучреждения.
Крупнейшие банки Украины подписали меморандум, который предусматривает усиление финмониторинга и новые ограничения по карточным переводам.
НБУ и украинские банки намерены подписать совместный меморандум, предусматривающий снижение месячного лимита переводов с карты на карту.
На инфографике – что нужно знать о финансовом мониторинге в Украине, какие операции попадают.
Переводы денег в Украине. Анонимно можно перевести до 5 тысяч гривен за один раз на банковский счет или карту.
Две категории операций будут проверяться налоговой с особым вниманием в случае, если будут признаны требующими проверки
