НАБУ и САП завершили расследование дела по подозрению бывшего председателя Национального банка Кирилла Шевченко в создании преступной организации, завладевшей более 206 млн грн Укргазбанка, где он был главой правления.
Об этом сообщают пресс-службы органов.
«27 сентября 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу о преступной организации, возглавляемой экспредседателем правления АБ «Укргазбанк», незаконно выведшим из финансового учреждения 206 млн грн. На сегодняшний день детективами НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления», – информирует САП.
В НАБУ добавили, что кроме создания преступной организации и завладения фигурантов подозреваются в служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем.
Ранее в Национальном бюро обнародовали сообщение о завершении досудебного расследования уголовного производства. «27.09.2023 досудебное расследование уголовного производства № 52019000000000143, по подозрению Шевченко К.Е., Чернышева Д.В., Лютого А.А., Хмеленко Е.А., Козака Д.А., Чернышевой Н.В., Герасимюк Н.В. и Герасимюк К.И., в совершении ими уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (в редакции статьи до 27.06.2020), ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (в редакции статьи до 01.07.2020) и ч. ч. 2 и 3 ст. 209 (в редакции статьи до 28.04.2020) УК Украины завершено», – говорится на сайте НАБУ.
Напомним, НАБУ и САП обновили подозрения экс-глава Нацбанка Кириллу Шевченко и другим фигурантам. Теперь они подозреваются в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем. Сам Шевченко находится в розыске.
По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов. Согласно этим документам, 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую «помощь» на протяжении 2014–2019 годов им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн гривен.
При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в Укргазбанке. Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными денежными средствами. Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета.
Таким образом, злоумышленники завладели деньгами на сумму более 206 млн грн. Одновременно был совершен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств. Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставление «откатов» руководителям государственных субъектов за размещение в банке значительных сумм средств и финансирование другой противоправной деятельности.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»