Национальное антикоррупционное бюро вызвало четырех фигурантов дела о завладении более 206 млн грн государственного Укргазбанка для получения ими нового подозрения.
Соответствующие повестки о вызове обнародованы на сайте НАБУ, сообщает «Слово и дело».
В частности, НАБУ вызывает бывшего заместителя директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка Елену Хмеленко, супругу бывшего заместителя председателя правления Укргазбанка Дениса Чернышева Наталию, а также экс-заместителя генерального прокурора Николая Герасимюка и его жену Екатерину.
«Повестка о вызове Хмеленко Елены Александровны. Вам необходимо прибыть 5 сентября 2023 года в 11:10 в НАБУ для получения сообщения об изменении ранее уведомленного подозрения и новом подозрении... Повестка о вызове Чернышевой Наталии Владимировны. Вам необходимо прибыть 5 сентября 2023 года в 11:00 в НАБУ для получения сообщения об изменении ранее уведомленного подозрения и новом подозрении... Повестка о вызове Герасимюк Екатерины Игоревны. Вам необходимо прибыть 5 сентября 2023 года в 10:30 в НАБУ для получения сообщения об изменении ранее уведомленного подозрения и новом подозрении... Повестка о вызове Герасимюка Николая Владимировича. Вам необходимо прибыть 5 сентября 2023 в 10:00 в НАБУ для получения сообщения об изменении ранее уведомленного подозрения и новом подозрении...», – говорится в документах.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.
С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»