Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в четверг, 14 сентября, Бюро экономической безопасности Украины сообщило о третьем подозрении. Оно связано с завладением средствами ПриватБанка.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в Telegram.
Отмечается, что Коломойскому о новом подозрении сообщили в изоляторе. С бизнесменом рядом находился его адвокат. В настоящее время в отношении Коломойского продолжается досудебное расследование.
В этот раз Коломойского подозревают:
- в организации подделки документов на перевод средств;
- в организации завладения чужим имуществом путём, осуществленного организованной группой, в особо крупных размерах;
- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Досудебное расследование установило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса ПриватБанка. Вместе они разработали план преступной деятельности, направленный на завладение денежными средствами банка.
Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу головного офиса Приватбанка, их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами Приватбанка и т.д.
«Искусственное» внесение наличных денег от имени Коломойского происходило в период с 26 марта 2013 года по 18 февраля 2014 года на общую сумму 5,878 млрд грн.
В дальнейшем эту безналичность легализовали путем их пересчета по адресу:
- ООО «ФК Днепр»;
- на свой счет Коломойского;
- по адресу организации «Объединенная еврейская община Украины»; – ООО «Протон-21»;
- ООО «ЮБИ»;
- ООО «ФК Гамбит»;
- ПАО «НПК-Галичина»; – путем пополнения собственного карточного счета в Приватбанке;
- а также банковский счет в АО «Айбокс Банк» с последующим перечислением средств на счета ряда компаний-нерезидентов.
Речь идет о компаниях:
- Marks and Sokolov LLC (США);
- Huges Hubbard and Reed LLP (США);
- Fieldfisher LLP (Великобритания); – Nomea Law Firm (Швейцария).
Напомним, 7 сентября стало известно, что Игорь Коломойский подозревается в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка. Ему и еще пяти лицам объявили подозрение.
А 2 сентября СБУ сообщила о подозрении Коломойскому в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу. Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.
Шевченковский районный суд Киева арестовал Коломойского с возможностью внесения залога в размере более 509 миллионов гривен.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»