Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему генеральному директору государственной компании «Укрспецэкспорт» Дмитрию Перегудову в завладении средствами и их легализации.
Об этом сообщают пресс-службы органов, не указывая фамилии подозреваемого.
По информации «Слово и дело» из собственных источников, речь идет именно о Перегудове, которого судят в Высшем антикоррупционном суде за другой эпизод завладения средствами.
«Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему генеральному директору государственной компании, которая уполномочена государством быть посредницей в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения. Действия экс-главы компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Поскольку лицо скрывается от органа досудебного расследования, о подозрении ему уведомлено в порядке ст. ст. 135, 278 УПК Украины», – информирует прокуратура.
Как утверждают в НАБУ, подозреваемый экс-чиновник в сговоре с другими лицами незаконно переводил средства госпредприятий на счета иностранных компаний под видом «агентских услуг» по продаже украинской военной техники. Общая сумма таких переводов превышает 46 млн. долларов. Часть этих средств – не менее 13 млн евро – была переведена через ряд транзитных компаний и осела на счетах подозреваемого.
По данным следствия, Перегудов использовал эти средства для покупки элитной недвижимости во Франции, на которую был наложен арест. В частности, речь идет о:
- вилле (стоимость 86 млн. грн.);
- винодельне, корпоративных правах и 105 земельных участках (229 млн грн); – 27 винодельческих участках (37 млн грн).
Напомним, Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-министра обороны Дмитрия Саламатина, а также экс-гендиректора «Укрспецэкспорт» Дмитрия Перегудова.
По версии следствия, в 2010-2012 годах экс-гендиректора «Укрспецэкспорт» Саламатин и Перегудов организовали безосновательное составление документов о якобы содействии в осуществлении экспорта вооружения и военной техники в Казахстан компании, зарегистрированной в ОАЭ. Основанием для перечисления вознаграждения агенту стало его содействие в привлечении иностранного заказчика и заключении с ним внешнеэкономического соглашения на поставку продукции специального назначения производства одного из отечественных предприятий. На самом деле, все договоренности по заключению соглашения и дальнейшие контакты по поводу выполнения его условий осуществлялись непосредственно между украинской стороной и заказчиком, без привлечения каких-либо третьих лиц. Как следствие, агенту незаконно перечислили более 23,9 млн дол.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»