Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции зафиксировало факты вывоза за границу почти 5 млн долларов и 100 тысяч евро, которые якобы незаконно получили публичные должностные лица. Органы правопорядка открыли несколько уголовных производств.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
«По результатам мониторинга выявлены факты перемещения через государственную границу почти в 5 млн дол. и 100 тыс. евро публичными служащими и членами их семей, не имевших законных источников получения указанных активов. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы. В результате изучения материалов, полученных в ходе мониторинга образа жизни, органы досудебного расследования начали три уголовных производства по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины», – информирует агентство.
В НАПК пояснили, что орган получает от Гостаможслужбы и таможенных органов стран Европы данные, которые позволят выявлять незаконные наличные у пересекающих границу чиновников. Далее Нацагентство проверяет, являются ли владельцы средств должностными лицами и членами их семей. Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то НАПК начинает мониторинг образа жизни.
Напомним, глава НАПК Александр Новиков назвал механизм конфискации активов Виктора Медведчука. Ранее в Нацагентстве назвали сумму, которую могут конфисковать у россиян в пользу Украины.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»