Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЕБ) выявили организованную группу лиц, которая наладила незаконное перемещение дорогостоящих предметов роскоши через границу с сокрытием от таможенного контроля. В состав группы входили сотрудники «Укрзализныци».
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Как отмечается, в состав преступной группы входило 11 человек, среди которых пятеро сотрудников АО «Укрзализныця» и владельцы частной компании.
По данным следствия, для уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей брендовые ювелирные изделия и швейцарские часы покупали в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге и других странах, а затем контрабандой доставляли в Польшу. Далее их передавали проводникам пассажирского поезда международного сообщения «Варшава–Киев» и «Киев–Варшава».
Драгоценности прятали в конструктивных полостях вагонов, после чего продавали в Киеве в собственном магазине за наличные, безналичные средства и криптовалюту.
Во время санкционированных обысков в поезде, магазине и помещениях фигурантов правоохранители изъяли контрабандную продукцию известных брендов и 800 тыс. долларов США. Общая стоимость изъятых ювелирных изделий и часов превышает 10 млн долларов США.
Детективы БЭБ сообщили о подозрении всем 11 участникам группы. Решением суда наложен арест на имущество подозреваемых, приобретенное на средства от преступной деятельности, в том числе автомобили и яхту. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения.
Напомним, в мае сотрудники таможни обнаружили схемы, по которым под прикрытием гуманитарной помощи для ВСУ в Украину массово ввозились автомобили, коммерческие товары, амуниция, оружие, которые так и не поступили к военным. Общая стоимость товара достигла более 540 миллионов гривен.
Также ранее БЭБ обнаружило схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»