НАБУ и САП сообщили о подозрении старшему следователю Территориального управления Государственного бюро расследования, расположенного в Николаеве. Он безосновательно вернул нарушителю 716 тысяч долларов, которые должны были конфисковать.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«11 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении старшему следователю Территориального управления ГБР, расположенному в Николаеве. Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Следствие установило, что в марте 2022 года на одном из пунктов пропуска в Одесской области было обнаружено у гражданина 716 тысяч долларов, которые тот пытался незаконно перевезти в ЕС, скрывая этот факт от таможенников», – информировало бюро.
Как установлено следствием, при составлении работниками таможни протокола о нарушении правил, предусматривающего безальтернативное изъятие денежных средств, в пункт пропуска прибыл старший следователь ГБР. Он вмешался в процесс и без всяких законных оснований изъял 716 тыс. дол. Впоследствии подозреваемый должностное лицо незаконно вернул гражданину изъятые деньги, которые были предметом дела об административном правонарушении и находились в распоряжении таможенных органов.
«В конце июля суд признал гражданина виновным в нарушении таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, и наложил штраф почти в 21 млн грн с конфискацией в доход государства изъятых 716 тыс. дол. Впоследствии это решение подтвердило и апелляция. Однако выполнить судебное решение об обращении в доход 716 тыс. дол. стало невозможным, поскольку изъятые деньги уже вернули гражданину», – отметили в НАБУ.
По информации «Слово и дело», деньги в Европейский союз пытался провести глава профсоюза работников ООО «Промтоварный рынок» Виктор Кудлай. Указанное ООО управляет рынком «7-й километр» в Одесской области. Событие изъятия средств произошло еще 16 марта в международном пункте пропуска для паромного сообщения «Орловка» таможенного поста «Орловка» Одесской таможни. Таможенники при осмотре чемодана на его дне под подложкой были обнаружены эти 716 тыс. дол.
Напомним, НАБУ разоблачило схему незаконного пересечения границы и сообщило о подозрении трем должностным лицам Государственной пограничной службы. Также детективы заподозрили бывшего директора департамента Министерства обороны.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»