Высший антикоррупционный суд закрыл часть дела по обвинению директора компании «Юрай» Николая Лобенко в служебном подлоге. Его продолжают обвинять в причастности к завладению более 787 млн грн кредита Национального банка Украины «Реал Банком» Сергея Курченко.
Такое решение 25 августа приняла коллегия судьи ВАКС, сообщает «Слово и дело».
«Ходатайство защитника обвиняемого (Николая Лобенко – ред.) - адвоката Доманского А.А. о закрытии уголовного производства по ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины в связи с истечением сроков давности – удовлетворить. Освободить (Николая Лобенко – ред.) от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины, на основании ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков давности», – говорится в решении.
Следствие установило, что ООО «Юрай», возглавляемое Лобенко, в 2013 году задействовали в схеме, в результате которой упомянутая преступная организация завладела более 787 млн грн стабилизационного кредита, предоставленного НБУ Реал банку.
Эту схему реализовали следующим образом: в сентябре 2013 года Реал банк предоставил кредиты ряду коммерческих компаний, подконтрольных преступной организации. Те, через цепь фирм с признаками фиктивности, перевели полученные средства на счета других двух компаний, одной из которых была упомянутая фирма «Юрай». Далее это ООО размещает эти средства под видом собственных и временно свободных на срочный депозит в том же Реал банке однако с правом досрочного прекращения договора и изъятия средств в течение пяти рабочих дней с момента заявления.
Через месяц спустя, в октябре 2013 года, руководство банка организовало составление такого заведомо ложного заявления о досрочном расторжении депозитного договора и дальнейшее изъятие средств. Это заявление подписал Лобенко как директор ООО. Созданная ситуация стала формальным основанием для обращения Реал банка за поддержкой к НБУ, который предоставляет ему стабилизационные кредиты на общую сумму около 800 млн грн под залог имущества, стоимость которого, как впоследствии установило следствие, завысили в семь раз.
Полученные от НБУ средства руководство Реал банка в сговоре с другими участниками преступной организации вывели через ряд компаний с признаками фиктивности и легализовали, в том числе с участием компаний-нерезидентов и перевели в наличные.
Напомним, НАБУ завершило следствие по этому фигуранту, а САП передала дело в суд.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»