Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура отводит Виталию Жукову роль организатора уклонения от уплаты налогов на сумму более 49 млн грн и легализации этих средств в так называемом деле схем в оборонке или делу Гладковских.
Об этом во время заседания сообщил первый заместитель руководителя САП Максим Грищук, сообщает «Слово и дело» со ссылкой на трансляцию Высшего антикоррупционного суда.
Следствие установило, что примерно с 8 мая 2015 года Жуков, который уже работал в государственном концерне «Укроборонпром», и его друг Андрей Рогоза, имея опыт ведения хозяйственной деятельности по поставке специфических товаров для оборонной отрасли, разработали план поставки таких товаров для «Укроборонпрома» с целью обогащения и получения быстрой прибыли. В частности, речь шла о деталях и комплектующих для бронетехники и вооружения с возможностью уклонения от уплаты налогов.
Для выполнения этого плана Жуков и Рогоза привлекли и других лиц – Игоря Волохача (в 2015 году был владельцем ООО «Оптимумспецдеталь» и директором), Романа Чубу (позже стал владельцем и директором фирмы «Оптимумспецдеталь») и Елены Иванюк (выполняла роль бухгалтера). Позже была организована схема с помощью компании «Оптимумспецдеталь»: использовали ее документы, подавали налоговую отчетность и подписывали документы по указанию Рогозы и Жукова.
Товары для поставки предприятиям ГК «Укроборонпром» Рогоза покупал за наличные, поэтому они фактически легального источника происхождения не имели. С целью маскировки реального происхождения и легализации средств, полученных преступным путем; увеличение налоговой деятельности, Рогоза и Жуков использовали ряд частных компаний для проведения безналичных операций. Это приводило к повышению себестоимости товаров и возможности уклонения от уплаты налогов.
В связи с этим в период с 8 мая 2015 года до 16 августа 2018 года Жуков напрямую обратился к лицам, которые способствовали своими действиями фактически легализации этих средств, а именно к Артему Болдареву и в дальнейшем к Александру Фомичу. Последние вместе с другими лицами через ряд частных фирм провели для «Оптимумспецдеталь» эти операции по легализации товаров, которые Рогоза приобрел за наличные. В результате такой деятельности с использованием ООО «Оптимумспецдеталь» Рогоза и Жуков получили в свое распоряжение общую сумму в 49,34 млн грн, которые были получены вследствие уклонения от уплаты налогов.
С целью маскировки изначального незаконного происхождения средств Рогоза и Жуков в указанный период через банковские счета провели ряд хозяйственных операций через частные компании, подконтрольные вышеуказанным Болдареву и Фомичу. Операции проводились со счетами ООО «Оптимумспецдеталь», на которые поступали средства от государственных предприятий с ГК «Укроборонпром», по указанию Жукова и Рогозы осуществлялись с помощью бухгалтера Иванюк перерасчет через клиент-банкинг на указанные частные фирмы, подконтрольные Болдареву и Фомичу. В результате эти компании оказались фиктивными. Таким образом, полученные средства Жуковым и Рогозой от ГП-участников «Укроборонпром» были легализованы путем использования этих компаний. Прокурор добавил, что ряд директоров этих компаний, через которые «отмывались» средства, были осуждены приговорами судов за фиктивное предпринимательство, которое сейчас декриминализировано.
Другой прокурор САП Роман Кимлик рассказал, что Жукова необходимо взять под стражу, поскольку существует ряд рисков. В частности, по мнению следствия, Жуков может скрываться от следствия: из-за тяжести преступления, которое ему инкриминируют; наличие загранпаспортов; знакомства с лицами, которые помогали ввозить некоторые товары вне таможенного контроля; наличие у его жены Екатерины греческого гражданства и соответственно паспорта; получения Жуковым второго образования в Швейцарии и наличии там связей; его мать владеет туристической агентством «Парадиз», которая предоставляла услуги работникам ГК «Укроборонпром» для организации командировки или отпуска.
Также, по мнению следствия, существует риск исказить, уничтожить или спрятать вещи и документы, важные для следствия. Прокурор указывал, что в 2016 году следователи военной прокуратуры киевского гарнизона провели обыск в офисе ООО «Оптимумспецдеталь» и поизымали оттуда ряд доказательств. Позже изъятое по неустановленным основаниям следователями были возвращены Рогозе, должностным лицам ООО «Оптимумспецдеталь» и ООО «Интер Сталь ЛТД» по собственному решению. НАБУ эти документы до сих пор не нашло.
Кроме того, Жуков имеет связи с должностными лицами Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины. В частности, во время проведения обыска в этом производстве было изъято мобильный телефон Жукова, который был в дальнейшем скопирован. По этим копиями проводилась экспертиза, однако они не являются оригинальным носителем информации. Этот телефон позже следователи и прокуроры военной прокуратуры вернули Жукову, а он его уничтожил.
В САП и НАБУ также считают, что Жуков может влиять на свидетелей, экспертов и других подозреваемых по делу. Прокурор указал, что подозреваемый работал в ГК «Укроборонпром» и имеет отношения с руководящим составом указанного концерна, а потому может влиять на свидетелей по делу. В прокуратуре считают, что Жуков может совершить и другое уголовное преступление. В частности, он якобы владеет информацией о возможном незаконном обогащении за назначение на руководящие должности ГК «Укроборонпром» лиц, связанных с Жуковым. Детективы получили эти доказательства в рамках дела.
Как известно, журналисты Bihus.info сообщали, что сын бывшего первого секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с Жуковым и Рогозой через фирмы-«прокладки» поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Одной из таких схем была поставка прицелов госпредприятию ХБТЗ, которая на самом деле не состоялась, поскольку эти прицелы были на балансе Министерства обороны. Деньги за эту якобы поставку прицелом получила фирма «Оптимумспецдеталь», которая связана с Жуковым, Рогозой и Гладковским-младшим.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении Рогозе и Жукову. Позже органы подали ходатайство об аресте Жукова с альтернативой залога в 23 млн грн. Ранее НАБУ провело обыски по месту жительства Рогозы, Жукова, Гладковских и других лиц.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
Регулярну добірку актуальної перевіреної інформації від «Слово і діло» читайте в телеграм-каналі Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»