Апелляционная палата оставила арестованным имущество бывшего председателя правления ВиЭйБи банка Дениса Мальцева, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в причастности к завладению более 1,2 млрд грн рефинансирования Национального банка Украины.
Такое решение 19 февраля приняла коллегия судей палаты Высшего антикоррупционного суда, сообщает «Слово и Дело».
3 декабря суд арестовал имущество Мальцева и его жены, находящегося в общей совместной собственности, а именно: три садовых дома общими площадями 188,1; 34,9 и 272 кв. м, а также два земельных участка площадями 0,0995 и 0,0969 га. Не согласившись с таким решением, адвокат подал жалобу на арест имущества. Изучив ее, судьи удовлетворили апелляцию частично. Так, они отменили арест части имущества в 50%, которое принадлежит жене подозреваемого.
Как известно, НАБУ сообщило о подозрении Олегу Бахматюку и Мальцеву. Следствие выяснило, что в октябре 2014 года ВиЭйБи банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя ВиЭйБи банк не представил всех необходимых для этого документов (как программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, пристало на его предложение.
При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн против 1,8 млрд грн, заявленных ВиЭйБи банком. Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ВиЭйБи банку. Это – в дополнение к ранее уже полученным от НБУ и не возвращенным 3 млрд грн кредитов.
40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал ВиЭйБи банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, ВиЭйБи банк не вернул.
Напомним, НАБУ объявило Бахматюка в розыск. Также в розыск объявили Мальцева и Василюк.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»