В НБУ назвали число банков, которые проводили подозрительные операции

В правоохранительные органы отправлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.

Национальный банк выявил проведение подозрительных финансовых операций в 41 банке. Информация была отправлена в правоохранительные органы.

Об этом говорится на сайте Нацбанка, пишет «Слово и Дело»

«В 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн гривен, 28 млн долларов и 7 млн евро», - отметили в НБУ.

По их данным, наибольшее количество составляли сообщение о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.

Добавим, также в Нацбанке прогнозируют, что Украина уже не успеет получить транш от Международного валютного фонда в первом квартале 2018 года.

Напомним, глава НБУ, которая написала заявление об отставке еще в прошлом году в настоящее время находится в Киеве и готова отчитаться в Верховной Раде.

В АП готовят кандидатуру Якова Смолия на должность нового главы Нацбанка.


Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.


Загрузка...