В первом полугодии Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов в 22 банках.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает «Слово и Дело».
«НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны», – говорится в сообщении.
По словам директора департамента финансового мониторинга Игоря Березы, для предотвращения банковских рисков НБУ ввел рискориентированный подход. Это позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.
Отметим, что 2017 года денежная масса выросла на 1,3%, кредитный портфель банков в гривне вырос на 1,8%.
Также цены на потребительском рынке в июне по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,6%, с начала года – на 7,9%.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»