Поліція Кіпру розпочала розслідування фінансової та податкової діяльності російського олігарха Романа Абрамовича, колишнього власника футбольного клубу «Челсі». Перевірка стосується подій 2003–2006 років і може тривати близько шести місяців.
Про це повідомляє The Guardian.
Абрамович придумал новую схему, чтобы не отдавать Украине все деньги за продажу «Челси» – СМИРоссийский олигарх Роман Абрамович создает новый благотворительный фонд, чтобы разморозить £2,35 млрд от продажи «Челси», в то время как британское правительство настаивает на использовании средств только для Украины.
Про початок розслідування заявив заступник директора департаменту боротьби зі злочинністю поліції Кіпру Андреас Анастасіадес під час засідання парламентського комітету. За його словами, правоохоронці почали збирати докази після публікації журналістського розслідування. Він зазначив, що значний час, який минув від описуваних подій, може ускладнити роботу слідчих.
Поліція також планує проконсультуватися з відповідними органами, щоб оцінити наявні матеріали.
Розслідування розпочали після спільної роботи The Guardian, Бюро журналістських розслідувань та BBC щодо управління бізнес-імперією Абрамовича.
Журналісти з'ясували, що помічники олігарха, зокрема співробітники кіпрського підрозділу міжнародної аудиторської компанії Deloitte, ймовірно, підробляли документи, у яких відображалася структура його офшорного бізнесу.
За даними розслідування, йдеться, зокрема, про ймовірне датування документів заднім числом щодо активів на мільярди фунтів стерлінгів. Такі дії могли допомогти компаніям Абрамовича ухилятися від сплати податків і приховувати активи.
Матеріали журналістів ґрунтуються на витоку понад 500 тисяч документів у межах проєкту Cyprus Confidential. Їх спочатку оприлюднив Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів, після чого документи аналізували різні медіа та дослідницькі організації.
Раніше Абрамович заперечував будь-які порушення та заявляв, що покладався на поради професійних фахівців. У Deloitte Cyprus також наголошували, що компанія діє відповідно до чинного законодавства, але через давність подій більше не має доступу до відповідних матеріалів.
Нагадаємо, у червні в ЗМІ з'явилась інформація про те, що наприкінці травня Абрамович відвідував Київ для переговорів з президентом України. Зеленський, за повідомленнями медіа, нібито передав путіну пропозицію щодо особистої зустрічі.
Пізніше Зеленський розкрив деталі непублічних переговорів з Абрамовичем у Києві.
Також як відомо, раніше російський олігарх Абрамович намагався заблокувати передачу Україні £2,35 млрд, отриманих від продажу ФК «Челсі». Через створення нового благодійного фонду він прагнув обійти обмеження британського уряду та отримати контроль над замороженими коштами.
Повідомлялося, що Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером порушив питання коштів від продажу ФК «Челсі», запропонувавши спрямувати їх на закупівлю протиракетних систем для України.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»