В парламенте зарегистрирован новый правительственный законопроект номер 16051, которым, среди прочего, предлагается изменить норму о финмониторинге PEP.
Об этом во вторник, 8 сентября, сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в Телеграм-канале.
Ранее требование об этом инсталлировали в законопроект об налогообложении доходов от цифровых платформ. Однако президент не подписал предыдущую редакцию закона.
«Правительство внесло новый проект с правками, меняющими принцип контроля за бывшими PEP: усиленный финмониторинг после ухода с должности должен действовать не менее 12 месяцев и не прекращаться автоматически по истечении этого срока. Далее его продолжительность будет зависеть от индивидуальной оценки рисков», – прокомментировала Василевская-Смаглюк.
«Налог на OLX»: когда заработает закон и как государство будет контролировать доход украинцевПредседатель финансового комитета Данило Гетманцев рассказал детали принятого Верховной Радой закона об налогообложении доходов с цифровых платформ. Полноценно новая система должна заработать с 2027 года.
По ее словам, предыдущий законопроект был проблемным из-за того, что в него инсталлировали норму, которая вообще не имела отношения к его содержанию. Эта норма ослабляла финмониторинг бывших политически значимых лиц через 12 месяцев после ухода с должности.
То есть, согласно предыдущей редакции, по истечении года банк мог продолжать применять усиленные меры только при наличии обоснованного и документально подтвержденного высокого или неприемлемо высокого риска.
«Это разрушало важный антикоррупционный предохранитель, что возмутило наших международных партнеров, в частности Совет ЕС и ЕК, которые призвали президента не подписывать закон в такой редакции», – объяснила народный депутат.
Новым документом правительство возвращает первоначальную логику нормы о финмониторинге и предлагает следующую редакцию:
«Усиленный финмониторинг бывшего PEP должен действовать не менее 12 месяцев. После этого банк должен провести индивидуальную оценку риска. Если риски, присущие PEP, сохраняются, усиленный контроль продолжается до тех пор, пока банк не установит, что таких рисков больше нет. Оценку при этом нужно повторять не реже одного раза в год», – говорится в сообщении Василевской-Смаглюк.
Такая же логика предлагается для членов семьи и связанных лиц бывшего PEP.
В то же время сам факт того, что человек когда-то был PEP, по истечении 12 месяцев не может быть достаточным основанием для отказа банка в обслуживании. А если банк все-таки отказал в установлении или поддержании деловых отношений, клиент получает отдельное право требовать пересмотра этого решения.
«Разница принципиальная. В 15111-д через год для продолжения усиленного контроля банк должен был отдельно доказать высокий или неприемлемо высокий риск. В новом правительственном законопроекте 16051 усиленный контроль действует не менее года, а затем продолжается, пока индивидуальная оценка показывает, что риски, присущие PEP, сохраняются», – подытожила народная избранница.
Напомним, президент Владимир Зеленский так и не подписал принятый Верховной Радой закон об налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, в частности Glovo, Uklon, Bolt и Uber. Причиной стала внесенная депутатами поправка относительно финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP).
Как известно, 9 июня Верховная Рада окончательно приняла законопроект об налогообложении цифровых платформ.
Тогда председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев отметил, что новый закон меняет правила налогообложения доходов граждан на онлайн-сервисах. Сами платформы будут автоматически удерживать налоги по сниженной ставке 10%, а продажи до 2 000 евро в год не будут облагаться налогом.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»