Высший антикоррупционный суд не ограничил сроки на ознакомление с расследованием одной из подозреваемых по делу о завладении более 51,17 млн грн трех государственных угледобывающих предприятий, так называемому делу угольного бизнесмена Виталия Кропачева.
Такое решение 21 декабря принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».
Детектив в ходатайстве указывал, что 11 августа следствие по делу было завершено. В тот же день адвокатам и подозреваемой открыли доступ к материалам следствия. Общий объем материалов досудебного расследования составляет 250 томов письменных томов уголовного производства. Кроме того материалы содержат около 6 Тб цифровой информации и 44 единицы вещественных доказательств.
По словам детектива, за это время некоторые из подозреваемых в полном объеме ознакомились с письменными доказательствами. В то же время одна из подозреваемых ознакомилась лишь с 12 томами, один из ее адвокатов – с 29 томами, а другой защитник – не подтвердил фактов ознакомления с материалами уголовного производства. Поэтому детектив просил ограничить их в сроках.
Изучив ходатайство, судья отказал. Он указал, что это дело достаточно объемное, а подозреваемая проживает в Донецкой области и ей трудно постоянно приезжать в НАБУ. К тому же, судья установил, что подозреваемая уже ознакомилась с 70 томами дела.
Ранее в этом же деле НАБУ и САП сообщили о подозрении сначала двум лицам. Их арестовал суд. Позже органы правопорядка заподозрили еще шестерых человек.
Следствие установило, что в течение 2016-2018 годов группа лиц организовала схему, в результате которой фактически установила контроль за государственными закупками трех ГП «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправление Южнодонбасское №1». Речь идет о всю цепь – от мониторинга потребностей госпредприятий в закупках, формирование условий тендеров, коммуникации с потенциальными поставщиками к определению ожидаемой стоимости закупки, победителя тендеров и контроля за расчетами с ним.
В 69 закупкам указанных угледобывающих предприятий, исследовали НАБУ и САП и в которых установили факты нарушения законодательства, договора на поставку получала одна компания - ООО «Доненергоекспорт». При этом речь шла о поставках самых позиций: горюче-смазочные материалы, запасные части к горно-шахтного оборудования, метизы, кабельная продукция для шахт. Однако, фактически эта компания выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у участников реального сектора. Те, в свою очередь через специально созданные участниками схемы препятствия не имели реальных шансов направления сотрудничать с госпредприятиями.
По данным «Слово и Дело», техническими участниками тендеров, в которых побеждало ООО «Доненергоекспорт», были компании «Триалтрейд» и «Универсал Инвест-Строй». Указанные компании якобы связаны с бизнесменом Кропачевым. Детективы установили, что фирмы «Доненергоекспорт» и «Триалтрейд» использовали один и тот же IP-адрес при подаче налоговых деклараций. Более того, часть полученных от госпредприятий средств было перечислено «Триалтрейд» на счет компании «ВБ Недвижимость», подписантом которой является дочь Кропачева Юлия. Кроме того, основателем «ВБ Недвижимость» является фирма самого бизнесмена «Укрдонинвест».
В течение почти трех лет эти три государственные предприятия, выполняя указания организаторов схемы, закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, запасные, расходные материалы и другие товары, иногда даже без необходимости на общую сумму почти 174,5 млн грн, незаконно переплатив более 51,17 млн грн.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
Регулярну добірку актуальної перевіреної інформації від «Слово і діло» читайте в телеграм-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»