Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмыванием средств.
Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на 3 источники, пишет «Слово и Дело».
Зеленский ездит на авто, принадлежавшем Коломойскому – нардепЧерный Mercedes, на котором сейчас ездит кандидат в президенты, раньше был оформлен на Игоря Коломойского, а сейчас - на куратора медиа-бизнеса в группе Приват.
Как говорится в статье, по данным источников, следователи изучают информацию о возможных финансовых преступлениях, включая отмыванием средств. По их информации, расследование широкомасштабное и продолжается довольно давно. Коломойскому не были предъявлены обвинению ни в одном преступлении, а адвокат, его представляющиц, заявил, что тот отвергает любые правонарушения.
«Господин Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-то средства в США», - сказал Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft Law Firm, которая представляет интересы олигарха.
«Он - бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что тот находится на грани краха. Эта информация оказалась ошибочной », - добавил адвокат.
«Прокуратура США в Северном округе Огайо участвует в расследовании, поскольку Коломойского там инвестиции», - пишет газета со ссылкой на Kyiv Post.
По данным The Financial Times, олигарх, чье состояние Forbes оценивает в 1,2 млрд долларов, сейчас живет в Тель-Авиве (Израиль). Эксперты в правоохранительных органах утверждают, что его нынешнее место пребывания может осложнить любые попытки США об экстрадиции.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»