ГПУ заявляет о разоблачении незаконной схемы по разворовыванию средств и уклонении от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу «Group DF» Дмитрия Фирташа.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ на официальной странице в Facebook, пишет «Слово и Дело».
«В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу «Group DF» Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний», - сообщила пресс-служба.
Юрий Луценко: генеральный коллекционер депутатской неприкосновенностиЗаявления Юрия Луценко о намерении потребовать у Верховной Рады снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов пока не подкреплены ни одним доведенным до конца предыдущим громким делом.
«С целью вывода средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями «СК Саламандра-Украин», «СК «Дом Страхование» заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы», - добавили в ГПУ.
«То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», - говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, речь идет о ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Межриченский ГОК», ЧАО«Юкрениан Кемикал Продактс», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик», ПАО «Азот» и других предприятиях группы.
«В дальнейшем хищения этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц», - сказано в тексте сообщения.
«После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения», - рассказали в Генпрокуратуре.
Согласно сообщению, наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.
«В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления», - сообщают в Генпрокуратуре.
Ранее на крымском заводе Фирташа произошла авария.
А суд в Испании заблокировал экстрадицию Фирташа в США.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»