Итальянский «Приватбанк» закрывают из-за отмывания денег

Итальянский
"Приватбанк"Фото из открытых источников

Итальянский филиал латвийского AS PrivatBank закроют из-за найденных нарушений, связанных с отмыванием средств.

О начале процедуры закрытия заявил Банк Италии, сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на Reuters.

«Приватбанку» будет запрещено осуществлять любые дополнительные операции в стране, а клиентам банка позволят вывести сбережения или перевести их в другие банки.

У Гонтаревой продолжают кредитовать банк КоломойскогоНациональный финансовый регулятор только в январе предоставил «Приватбанку» 2,38 млрд грн стабилизационного кредита

Представители итальянского Центробанка заявили, такие меры были приняты после окончания проверки, которая проводились в период с 16 марта по 6 апреля этого года.

«(Проверки) показали серьезные нарушения, свидетельствующие об отмывании денег, с риском повторения подобных нарушений», – прокомментировали в Банке Италии.

Отметим, «Приватбанк» имеет 13 филиалов в Латвии и один в Италии.

Загрузка...