Детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыск в жилище доверенного лица бывшего народного депутата Богдана Дубневича в рамках дела о возможной легализации средств.
Об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда, сообщает «Слово и Дело».
Как установило следствие, этот человек до 2017 года получал доходы в Корпорации КРТ, владельцами которой являются братья Дубневичи, и от других подконтрольных им компаний. Так, он некоторое время был начальником юридического отдела ООО «Корпорация КРТ» и летал на Кипр. Поэтому как человек с юридическим образованием он мог участвовать в составлении или проверке юридически значимых документов компаний, зарегистрированных на Кипре, и которые, в частности задействованы в легализации доходов. Кроме указанного, это лицо имеет доверенность на представительство интересов почти всех членов семей Богдана Дубневича.
Также он в 2015 году получил от ООО «Корпорация КРТ» беспроцентный возвратный займ в размере 2,5 млн грн. Как ФЛП он якобы получил от нардепа Ярослава Дубневича средства в размере 72 000 грн с назначением платежа «оплата по договорам управления корпоративными правами». Во время обыска у него изъяли пять мобильных телефонов и два ноутбука. Детективы просили суд наложить на них арест. Суд ходатайство удовлетворил.
Кроме того, детективы НАБУ провели обыск в еще двух человек. По месту жительства первого человека, по версии следствия, разрабатываются некоторые документы, которые могут быть связаны с делом. У него НАБУ изъяло ноутбук, на который позже суд наложил арест.
Второе лицо якобы могло обеспечивать коммуникацию между соучастниками правонарушения и Дубневичами. В 2015 году этот человек получил 2,2 млн грн беспроцентного возравтного займа от ООО «Корпорация КРТ». Во время обыска у него детективы изъяли телефон, который просили арестовать. Суд ходатайство удовлетворил.
Напомним, НАБУ проводило обыск у дочери нардепа Дубневича. Также детективы обыскивали директора фирм, подконтрольных братьям. Ранее «Слово и Дело» узнало подробности расследования НАБУ в отношении Дубневичей.
Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.