Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении народному депутату Украины в легализации (отмывании) более 9 млн грн, полученных преступным путем.
Об этом сообщили в пресс-службах антикоррупционных органов, не уточняя имени нардепа.
Больше 30 действующих народных депутатов имеют минимум одно подозрениеБольше 30 действующих нардепов получили минимум одно подозрение. Трое депутатов находятся в розыске, пятеро сидят в СИЗО или под домашним арестом.
По информации «Слово и дело», речь идет о нардепе Евгении Шевченко, также подозреваемом в государственной измене.
По данным следствия, парламентарий завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Получив деньги на счет близкого человека, подозреваемый никаких действий в интересах компании не предпринял. Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации.
«Сначала сумму более 9 млн грн перечислили на счета юридической компании, принадлежащей близкому родственнику депутата, под видом оплаты за предоставление правовых услуг. В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG. Впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, создавая видимость, будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности», – говорится в сообщении САП.
Правоохранители сообщили народному депутату о подозрении по ч. 2 ст. 209 УК (легализация имущества). Ему может грозить от восьми до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.
Как известно, в августе суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для нардепа Шевченко, подозреваемого в государственной измене.
Напомним, подозрение Евгению Шевченко было объявлено в ноябре прошлого года. По версии следствия, нардеп систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах россии. В частности, он «распространял фейки российской пропаганды о событиях в нашем государстве и его внешнеполитическом курсе».
15 ноября Шевченко была избрана мера пресечения, которую затем регулярно продлевали.
А недавно по материалам Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины генеральный прокурор сообщил новое подозрение народному депутату Шевченко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.
Также на инфографике «Слово и дело» – более 30 действующих народных депутатов, имеющих как минимум одно подозрение.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»