Полиция провела почти 50 обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре в фирмах олигарха Александра Ярославского. Проверки касались отмывания денег на предприятиях, а также их хищении.
Об обысках сообщила пресс-служба Нацполиции.
«Сотрудники Нацполиции провели обыски в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. В частности, в офисных помещениях и по адресам проживания топ-менеджмента группы компаний и должностных лиц предприятий с признаками фиктивности, которые использовались для легализации средств», – сказано в сообщении.
Как уточнили канал TOP ENERGY, «массовые обыски проходят в фирмах Александра Ярославского в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе. Дело касается хищения миллиардов гривен Кременчугского НПЗ».
В ходе следствия полицейские установили, что предприятия, которым отгружалось горючее, не являлись конечными получателями средств от его дальнейшей реализации. В основном эти средства перечислялись на основании притворных сделок предприятиям финансово промышленной группы.
В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства, в том числе документация, компьютерная техника и накопители информации.
В полиции напомнили, что по этому делу делу экс-председателя правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны и пятерых его сообщников объявили в международный розыск. В частности, речь идет о Павле Овчаренко, экс-председателе правления Укртатнафты и его сообщниках.
По данным следствия, чиновник создал преступную организацию, в которую привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и 6 предпринимателей. Подконтрольные организатору «схемы» компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались.
Вместо этого легализовывали полученные средства через ряд фиктивных сделок.
Напомним, в апреле этого года антикоррупционный суд арестовал бизнес олигарха Игоря Коломойского. На нашей инфографике можно посмотреть топ резонансных коррупционных дел, которые «зависли» в ВАКС.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»