НАБУ и САП сообщили о подозрении еще двум фигурантам дела бывшего министра здравоохранения Максима Степанова о завладении более 450 млн грн государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина», которое он возглавлял.
Об этом сообщают пресс-службы органов.
«САП и НАБУ в составе совместной следственной группы Украины, Эстонии и Франции осуществляют расследование присвоения и легализации средств государственного предприятия «Полиграфкомбинат». Сегодня (4 сентября – ред.) сообщено о подозрении двум лицам, способствовавшим бывшему руководителю ГП «Полиграфкомбинат» во внедрении и реализации схемы закупки расходных материалов через подконтрольную ему компанию, зарегистрированную в Эстонии. Благодаря дополнительным материалам, полученным от французских правоохранителей, удалось установить причастность этих двух лиц к указанной схеме», – информирует САП.
Как утверждают в НАБУ, эти два лица были пособниками в реализации указанной схемы завладения средствами ГП «Полиграфкомбинат». Всего по делу уже подозревают девять человек.
Ранее Высший антикоррупционный суд заочно заключил под стражу экс-министра Степанова по этому делу.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему министру здравоохранения Максиму Степанову и другим лицам. По версии следствия, экс-директор «Полиграфкомбината» для собственного обогащения при закупке расходных материалов для изготовления документов (в том числе паспортов для выезда за границу и др.) использовал подконтрольную ему зарегистрированную в Эстонии компанию. Материалы для украинского госпредприятия закупались не напрямую у производителей, а через компанию-прокладку. Таким образом, цены завышались в 4-6 раз. Это позволило сосредоточить на счетах эстонской компании сумму в размере, эквивалентном сумме около 450 млн грн.
После чего такие средства переводились на счета большого количества компаний, зарегистрированных в разных странах. Таким образом, обеспечивалась маскировка их незаконного происхождения. Для помощи в реализации такой схемы, бывший чиновник привлек приближенное к себе лицо и одного из начальников отделов «Полиграфкомбината».
В Эстонии украинцу содействовали два гражданина этой страны, которые обеспечивали управление компанией-прокладкой в противоправных интересах украинского государственного служащего. Такая схема действовала на протяжении 2013-2016 годов.
Подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов. Таким образом, злоумышленники получали дополнительное вознаграждение в форме роялти. Каждый гражданин Украины при оформлении документов (прежде всего паспортов для выезда за границу) был вынужден платить завышенную цену.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»