ФБР нашло миллионные счета Ефремова за рубежом

Федеральное бюро расследований США передало ГПУ информацию о том, что экс-глава «Партии регионов» Александр Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний, зарегистрированных за рубежом.

Федеральное бюро расследований США передало ГПУ информацию о том, что экс-глава «Партии регионов» Александр Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний, зарегистрированных за рубежом.

Об этом говорится в тексте решения Печерского райсуда Киева от 16 марта 2017 года, информирует «Слово и Дело».

«Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации ФБР США, лицо, начиная с июня 2006 года, через Укркоммунбанк осуществляла перечисления крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам-нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же», - говорится в тексте.

Юрий ЛуценкоГенеральный прокурор Украины
Луценко пообещал в начале 2017 года направить дело Александра Ефремова в судСказано 1 декабря 2016 г.Статус обещания: Выполнено

Досудебное расследование установило, что формальным владельцем ОАО Укркоммунбанк был заместитель Ефремова Эдуард Лозовский, который после начала гибридной войны в Донбассе бежал в оккупированного Крыма.

В тексте постановления также указано, что Ефремов способствовал созданию и деятельности террористической организации «ЛНР», также в этом подозревается его близкое окружение.

Для дальнейшего расследования дела суд предоставил следствию разрешение на доступ к документам, связанным с Укркоммунбанком.

Загрузка...