Соединенные Штаты Америки подали в Окружной суд Южного округа Флориды гражданский иск о конфискации имущества, связанного с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым и мошенническими схемами с помощью ПриватБанка.
Об этом сообщается на сайте Минюста США.
Согласно сообщению, речь идет о более 6 миллионах долларов, которые были выручены от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас, которая содержалась и модернизировалась за счет хищения и мошенничества с ПриватБанком в Украине.
В Минюсте США отметили, что это уже четвертый иск.
В частности, в августе 2020 года Соединенные Штаты уже подали два иска в Южном округе Флориды о том, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена за средства, незаконно полученные от ПриватБанка в рамках многомиллиардной мошеннической схемы. В декабре 2020 года компания подала третий иск в том же округе, отмечая, что такая же схема была применена в собственности в Кливленде, штат Огайо.
В иске сказано, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов получали мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, до национализации Приватбанка. Они отмывали часть преступных доходов перед переводом в США с помощью большого количества банковских счетов подставных компаний, прежде всего, в кипрском отделении ПриватБанка.
В новом деле речь идет об использовании прибыли от комплекса недвижимости CompuCom в Далласе для оплаты модернизации и обслуживания зданий Stemmons Towers, расположенных в Далласе.
Optima Stemmons продала Stemmons Towers в 2019 году, согласно которому более 6 миллионов долларов основной суммы и процентов по-прежнему принадлежат специально созданной компании 87STE LLC. Минюст США хочет аннулировать вексель и договор купли-продажи, добавили в ведомстве.
Напомним, в октябре прошлого года журналисты-расследователи опубликовали результаты изучения документов Pandora Papers. Они раскрывают офшорные сделки и активы 35 мировых лидеров, а также нескольких сотен государственных чиновников. В расследовании упоминаются и украинские политики, в том числе президент Владимир Зеленский, бизнесмен Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (бывший совладелец Приватбанка).
А почти год назад Коломойский проиграл иск к Украине на 6 млрд долларов.
Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.
Лучшие инфографики от аналитиков «Слово и дело» каждый день без лишнего текста – в телеграм-канале Pics&Maps.