По делу о завладении 20 миллионами долларов Ощадбанка суд взяд под стражу начальника управления проектного финансирования Ощадбанка, работника ПАО «Креатив Групп» и оценщика.
Об этом журналисту «Слова и Дела» рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
По словам собеседника, им также определили альтернативой залог на общую сумму чуть более 4 миллионов гривен.
Как известно, заместитель главы правления Ощадбанка Ирина Земцова вышла из СИЗО под залог.
Ранее суд взял под стражу замглавы правления Ощадбанка Земцову с альтернативой залога в 7 млн грн и сына народного депутата Станислава Березкина Максима с залогом в 5 млн грн. Также суд арестовал двух работников ПАО «Креатив Групп» Оксану Сикорскую и Виталия Пустовита, бывшего директора ЧАО «Креатив» Александра Бойко, бывшего начальника управления проектного финансирования Ощадбанка Евгения Харлана и экс-директора завода модифицированных жиров Сергея Тимченко. Их задержали детективы НАБУ вместе с еще 3 подозреваемыми. Им инкриминируют причастность к выделению $20 млн кредита Ощадбанком агрохолдингу «Креатив», которые в дальнейшем были выведены. Бенефициарами этого холдинга ранее были народный депутат Станислав Березкин и его сын Максим.
По версии следствия, организатором схемы является нардеп Березкин. Указанные $20 млн после получения агрохолдингом «Креатив» в виде кредита были сразу же выведены на счета швейцарской и белизской фирм по договорам купли-продажи товаров. При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем эти средства были перечислены другим оффшорным компаниям. У одной из этих фирм купили корпоративные права компании-владельца 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезнобетон».
Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.