Суд взял под стражу бывшего директора ЧАО «Завод модифицированных жиров» Сергея Тимченко, подозреваемого в причастности к завладению $20 миллионами Ощадбанка.
Об этом журналисту «Слова и Дела» рассказали прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец.
Прокурор САП просил взять Тимченко под стражу с альтернативой залога в 10 миллионов гривен. Однако суд лишь частично удовлетворил ходатайство и определил альтернативой залог в миллион гривен.
В случае внесения залога на экс-директора завода возложат ряд обязанностей, в том числе ношение электронного браслета, сдачу загранпаспортов и другие.
Ранее суд взял под стражу заместителя главы правления Ощадбанка Ирину Земцову, двух работников ПАО «Креатив Групп» Оксану Сикорскую и Виталия Пустовита, бывшего директора ЧАО «Креатив» Александра Бойко и бывшего начальника управления проектного финансирования Ощадбанка Евгения Харлана. Их задержали детективы НАБУ вместе с еще 5 подозреваемыми. Им инкриминируют причастность к выделению $20 млн кредита Ощадбанком агрохолдингу «Креатив», которые в дальнейшем были выведены. Бенефициарами этого холдинга ранее были народный депутат Станислав Березкин и его сын Максим.
По версии следствия, организатором схемы является нардеп Березкин. Указанные $20 млн после получения агрохолдингом «Креатив» в виде кредита были сразу же выведены на счета швейцарской и белизской фирм по договорам купли-продажи товаров. При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем эти средства были перечислены другим оффшорным компаниям. У одной из этих фирм купили корпоративные права компании-владельца 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезнобетон».
Напомним, в рамках этого дела НАБУ задержало сына нардепа Березкина.
Хотите обсудить эту новость? Присоединяйтесь к телеграм-чату CHORNA RADA.