ВАКС избрал меру пресечения Елизавете Ивахненко, которую следствие связывает с делом о сети мошеннических колл-центров. Суд отправил ее под стражу на 60 дней с возможностью внесения 20 млн грн залога.
Об этом сообщает Суспільне.
По данным обвинения, Ивахненко фигурирует в деле о деятельности преступной организации, которая, по версии НАБУ и САП, была связана с мошенническими колл-центрами и легализацией полученных средств. В материалах следствия она проходит под псевдонимом «Муза».
Обыски у Кравченко: генпрокурор отверг «крышевание» колл-центров и анонсировал чисткиГенеральный прокурор Руслан Кравченко после обысков в рамках расследования о возможном «крышевании» незаконных колл-центров отверг свою причастность к этой схеме.
Прокурор во время заседания привел записи разговоров, в которых фигуранты, в частности, обсуждали открытие ФЛП на мать Ивахненко и движение средств через эти счета. По версии следствия, мать подозреваемой фактически не занималась предпринимательской деятельностью.
Также обвинение заявило, что Ивахненко и Крапива соблюдали меры конспирации. Среди доказательств прокурор привел разговор, в котором Крапива просил Ивахненко не сообщать номер автомобиля при записи на автомойку.
Следствие также указывает на то, что уровень жизни Ивахненко и Крапивы якобы существенно превышал их официальные доходы. Среди рисков прокуроры назвали возможный выезд подозреваемой за границу: по данным обвинения, с начала полномасштабного вторжения она восемь раз покидала Украину.
Кроме того, прокуроры заявили о риске уничтожения документов и влияния на свидетелей. Сторона обвинения просила взять Ивахненко под стражу и определить залог в 50 млн грн.
Сама Ивахненко подтвердила, что знакома с Крапивой, но не стала комментировать информацию о совместном проживании. Она также заявила, что приведенные прокурором фрагменты разговоров были вырваны из контекста и не отражают действительность.
Как известно, накануне Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергею Крапиве. Ему назначили содержание под стражей с альтернативой залога в размере 120 миллионов гривен.
Напомним, 4 сентября НАБУ и САП сообщили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора. Правоохранители, в частности, проводили обыски у заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Крапивы.
Позже НАБУ и САП раскрыли детали операции «Карфаген» в Офисе Генерального прокурора. По версии следствия, участники преступной организации систематически получали неправомерную выгоду за невмешательство в деятельность мошеннических колл-центров и легализовали десятки миллионов гривен. В настоящее время по делу разоблачили пять человек.
В ОГП подтвердили ночные обыски в служебных помещениях руководства и заявили, что НАБУ могло получить доступ к материалам дел, не относящихся к расследованию в отношении сотрудника прокуратуры.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»