Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проверят законность происхождения средств, которые вносили в качестве залога за подозреваемых по ряду уголовных производств, в частности, средства на залог за экс-главу Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом руководитель САП Александр Клименко сообщил в интервью на Youtube-канале «Є питання».
Ермак никому не нравится. Колонка Леонида ШвецаС уважением украинского народа у Андрея Ермака не сложилось, и шанс что-то поменять остался в прошлом.
«У нас были там определенные подозрения относительно внесения тех или иных залогов в наших расследованиях, и мы будем проверять это, насколько это возможно. Постфактум – а не онлайн – подтвердить все это сложнее, но в принципе в этом направлении мы будем двигаться», – ответил он на вопрос о залоге за Ермака.
Руководитель САП добавил, что в этом вопросе в целом есть наработанный и действенный механизм.
«Есть механизм. Он достаточно эффективен, если он работает согласно закону и нет там ручного какого-то вмешательства. Происходит мониторинг средств, как они вносятся на банковские счета тех или иных физических лиц, ФОПов, юридических лиц. Это (осуществляет – ред.) подразделение финансового мониторинга в самом банке», – рассказал Клименко.
При этом он объяснил, если это подразделение видит подозрительную операцию, оно должно сообщать о таких транзакциях Государственной службе финансового мониторинга.
«Там во многих производствах в принципе мы планируем проверять», – заявил Клименко, добавив, что антикоррупционеры часто проводят такие проверки сразу и без регистрации уголовного производства.
Согласно его словам, САП обращается в службу финансового мониторинга без регистрации уголовных производств для отслеживания цепи появления средств в финансовой системе.
«Если цепь начинается, например, с внесения наличных непонятными людьми, не имеющими источников доходов, на банковские счета одних юридических лиц и затем по цепи они передаются и попадают на счет ВАКС, то в принципе это вызывает подозрения и они должны это проверять», – говорится в заявлении Клименко.
В то же время у руководителя САП спросили, есть ли сейчас основания подозревать, что с залогом Ермака была та же история, как с залогом для экс-министра энергетики Германа Галущенко.
«Не хочу выдвигать каких-либо теорй или версий. Нужно собрать какой-то определенный фактаж и потом уже с этим работать и делать выводы», – резюмировал он.
Напомним, 19 августа НАБУ и САП разоблачили преступную группу, которой, по версии следствия, руководили действующий и бывший народные депутаты, а также должностные лица Офиса президента.
Как установили правоохранители, участники группировки организовали схему легализации 150 млн грн наличных через ряд подконтрольных компаний и государственный Sense Bank. Средства были использованы для внесения залога бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
Подозрения от антикоррупционных органов получили, в частности, нардеп Вадим Столар и экс-нардеп Максим Микитась, а также уже бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.
Ранее антикоррупционный суд избрал меры пресечения Мудрой и Микитасю. Также сообщалось, что Кабмин прекратил полномочия главы наблюдательного совета Sense Bank.
Также недавно в рамках операции «Форест Гамп» НАБУ и САП объявили подозрение экс-депутату Днепропетровского облсовета Василию Астиону.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS
и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»