Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Варабью в приобретении 100% уставного капитала АО «БТА Банк». Решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что решением Совета ЕС от 17 декабря 2020 Варабей включен в перечень лиц к которым применены персональные санкции.
«В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применение санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены», – говорится в сообщении.
Также в НБУ добавили, что одним из оснований принятого решения стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.
По данным НБУ, сейчас контроллером АО «БТА Банк» является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.
Напомним, Европейский союз утвердил новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Их ввели из-за применения насилия в отношении граждан и нарушения прав человека.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
Регулярну добірку актуальної перевіреної інформації від «Слово і діло» читайте в телеграм-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»