Детективы Национального антикоррупционного бюро изучат движение средств по банковским счетам трех коммерческих фирм, фигурирующих в уголовном производстве о завладении 152 миллионами гривен порта «Южный».
Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».
Детективы установили, что что в течение 2017-2018 годов победителями большинства процедур закупок порта «Южный» являются ООО «Марин индастриал сервис», ООО «Южморсервис», ООО «Техносолюшн», ООО «Миллениум меритайм», ООО «СВ ШИППИНГ ЛТД», ООО «Энтеро», ООО «Аллюр групп», ООО «Стройкомплект 14», ООО «Инжпортсервис», ООО «Облсбыт», ООО «Техморснаб», ООО «Метком-групп», ООО «Импорт Партс Трейд», ООО «Электро сервис индастри» и другие. По версии следствия, эти фирмы контролируются руководством порта «Южный».
Досудебным расследованием установлено, что указанные фирмы связаны между собой и контролировались и. о. директора порта Виталием Жуковским, контролировались и продолжают контролироваться первым заместителем руководителя порта «Южный» Романом Инде, начальником отдела материально-технического обеспечения Олегом Трайдакало.
Поставки товаров/работ/услуг в порт координируется первым замруководителя «Южного» через бывшего директора «Миллениум меритайм». При этом по указанию руководства порта работники «Южного» тендерный комитет готовит тендерную документацию под заранее определенный товар и победителя, а также отклоняет ценовые предложения других участников торгов.
Также по указанию Жуковского и Инде работники отдела МТО порта передают сведения о потребности в закупке товаров/работ/ услуг должностным лицам указанных выше компаний для поиска реальных поставщиков и формирования завышенной цены. С 10 апреля 2017 года по 23 апреля 2018 года указанные фирмы выиграли более 50 тендеров в «Южном» на общую сумму почти 306 млн грн. Сумма завышения стоимости товаров, работ и услуг составляет более 152 млн грн (цена поставки в порт выше цены производителя более чем в 2 раза).
Закупка товаров, работ, услуг осуществляется с использованием транзитных предприятий ООО «Е.Р.А.», ООО «Свиткорн», ООО «Макадамия групп», ООО «Селезия», ООО «Лендинг групп», ООО «Стар Ентерпрайс», ООО «Энитек компани», ООО «Стройтрест-ВВ» и др. Разница между ценой поставки заказчику и ценой закупки у реального производителя составляет более 100%, то есть цена завышается более чем в 2 раза. На отдельные виды товаров цена завышена в 5 раз. В связи с этим детективы просили предоставить доступ к информации по счетам «Е.Р.А.», «Стар Ентерпрайс» и «Энитек компани» в коммерческом банке «Глобус».
Напомним, НАБУ начало проверять движение средств по счетам всех фирм-фигурантов дела порта «Южный». Ранее журналист «Слова и Дела» выяснил подробности производства. Также в НАБУ рассказали, в рамках какого дела обыскивали порт «Южный».
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»