Дело бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского, подозреваемого в легализации более 2 миллионов долларов, направили в суд.
Об этом в среду, 14 октября, сообщило Национальное антикоррупционное бюро.
НАБУ и САП обвиняют Тупальского в легализации имущества, полученного преступным путем.
Во время службы в таможенных органах обвиняемый незаконно получил значительное состояние.
Как отметили детективы НАБУ, для легализации средств он в 2020–2021 годах инвестировал более 2 млн долларов наличными в строительство ресторанно-гостиничного комплекса на территории горнолыжного курорта «Буковель» в селе Поляница Ивано-Франковской области.
«После ввода объекта в эксплуатацию обвиняемый пользовался этим активом и получал прибыль от его деятельности. Чтобы скрыть это, имущественный комплекс юридически оформили на близкого родственника», – добавили в НАБУ.
Напомним, в июле Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование по делу бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского.
Как известно, по данным следствия, в 2020–2021 годах экс-чиновник инвестировал более 2 млн долларов в строительство и ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса с рестораном в селе Поляница Ивано-Франковской области. Правоохранители утверждают, что происхождение этих средств не подтверждается официальным доходом его семьи.
Чтобы скрыть активы, подозреваемый по версии следствия оформил гостиничный комплекс и земельные участки на своего родственника, однако фактически продолжал контролировать бизнес. Кроме того, следствие установило, что в течение 2020–2025 годов он получал официальный доход от деятельности гостиницы, что, по мнению правоохранителей, стало завершающим этапом легализации средств.
Стоит также отметить, что САП обвиняет Тупальского в причастности к делу бизнесмена Вадима Альперина о создании преступной организации и злоупотреблениях на таможне.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.