На счет Высшего антикоррупционного суда поступило 10 млн грн как залог бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел Александра Банькова. Он вышел из-под стражи и возложил на него ряд обязанностей.
Об этом «Слово и дело» сообщили в ВАКС и собеседники в антикоррупционных органах правопорядка.
Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил под стражу экс-госсекретаря МИД Александра Банькова. Альтернативой ему определили 10 млн грн залога. По словам собеседников, еще 3 августа на счет ВАКС поступили указанные денежные средства. Согласно постановлению, Баньков обязан: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Киевской области (кроме Киева) без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение загранпаспорта и воздерживаться от общения с подозреваемыми и другими лицами.
Напомним, НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел. По версии следствия, ее участники завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения России, и легализовали их через конвертационные центры.
По данным следствия, госсекретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников иностранных дипломатических учреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной ОО. Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.
В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛПов и юридических лиц, а те опрокидывали их на конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение. Следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.