По запросу НАБУ и САП органы правопорядка Италии наложили арест на активы стоимостью около 41 млн евро, принадлежащих бизнесмену российского происхождения.
Об этом сообщают пресс-службы органов.
По информации «Слово и дело» из собственных источников, речь идет об олигархе Алексее Федоричеве, который подозревается по делу нанесения ущерба Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ).
«Благодаря работе НАБУ и САП правоохранительными органами Италии на выполнение запроса о международной правовой помощи наложен арест на активы стоимостью около 41 млн. евро, принадлежащих бизнесмену российского происхождения. Указанное лицо является фигурантом по делу нанесения более 60 млн долларов убытков ПАО «ГПЗКУ». Среди арестованного имущества старинный замок, находящийся во Флоренции, а также уставный капитал фирмы», – информируют органы.
По данным следствия, по организованной схеме Федоричева ГПЗКУ понесла убытки в размере 60 млн дол. Эти средства в последствии легализовали через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре. Часть из них бизнесмен и потратил на покупку арестованного замка.
Как известно, еще 2 февраля 2017 года НАБУ составило проект подозрения Федорычеву. Уже 7 февраля того же года НАБУ направило запрос о международно-правовой помощи по вручению подозрения олигарху Генеральной прокуратуре Монако. Однако Федорычев отказался от получения каких-либо документов. Уже 14 марта 2018 года НАБУ составило новое подозрение ему, а 12 апреля – направило новый запрос в Монако. Как сообщила Дирекция судебной службы Монако, местные правоохранители отказались давать ход делу о предоставлении международной юридической помощи. По мнению правоохранителей Монако, в сведениях НАБУ они не смогли определить характер дел как уголовных и считают их «спорами чисто экономического характера».
Напомним, в августе суд разрешил НАБУ задержать разыскиваемого олигарха Федорычева. Позже следственная судья ВАКС даже заочно взяла под стражу его, однако апелляционная палата суда это решение отменила.