Махинации с арестованным имуществом: за подозреваемого предпринимателя внесли залог

За бывшего владельца и директора ООО «Соил компани лтд» Андрея Кудлая внесли 198 480 грн залога, который ему определил Высший антикоррупционный суд как альтернативу содержанию под стражей. Его подозревают в причастности к махинациям с арестованным имуществом.

Об этом «Слово и дело» сообщили в ВАКСе.

«За бывшего руководителя и владельца частного общества внесли 198 480 грн залога», – отметили в суде.

Там не назвали фамилию подозреваемого, однако, по информации «Слово и дело», речь идет об Андрее Кудлае. Он был директором и владельцем ООО «Соил компани Лтд» на момент совершения правонарушения. Именно эта фирма приобрела более 4,5 тысяч тонн карбамида почти в пять раз дешевле рыночных цен. Указанное удобрение было арестовано и передано в управление Национального агентства по менеджменту и розыску активов имуществом. После карбамид был продан на площадке государственного предприятия «Сетам».

После внесения залога на Кудлая возложили следующие обязанности: прибывать по первому вызову; не отлучаться за пределы территории Киева без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с участниками уголовного производства по поводу обстоятельств дела и сдать на хранение загранпаспорта.

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе АРМА Антону Янчуку и другим в махинациях с арестованным имуществом. Как утверждают в НАБУ, арестованное имущество передавали АРМА под предлогом выполнения решений суда. Чиновники АРМА, в свою очередь, готовили обоснование, что такими активами трудно управлять, хранить или они быстро портятся и могут потерять свою стоимость. В дальнейшем имущество оценивала компания-участник схемы по существенно заниженной стоимости. За ней имущество выставлялось на электронные торги, организованные ГП «СЕТАМ». В свою очередь представители госпредприятия, участники-заговора, организовывали торги таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании.

НАБУ и САП получили доказательства по меньшей мере четырех эпизодов такой противоправной деятельности в 2019 году. А именно:

  • продажа трех земельных участков в Одесской области, приобретенные в свое время для строительства торговых центров сети «Ашан», - реализовано в 18 раз дешевле рыночной стоимости;
  • продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области, занижение стоимости более чем в 6 раз по сравнению с рыночной;
  • продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида – почти в 5 раз дешевле рыночных цен;
  • продажа зерна, крупы и масличных культур – в четыре раза дешевле рыночной стоимости.

В результате продажи арестованного имущества по заниженной стоимости только в этих четырех эпизодах нанесен ущерб более чем на 426 млн грн. С целью предотвращения дальнейшей реализации преступления НАБУ и САП инициировали наложение ареста на упомянутые земельные участки и деньги, уплаченные за речной песок.

Напомним, с 2019 года НАБУ расследует дело о незаконной продаже АРМА земли торговых центров сети «Ашан». Также с 2019 года детективы и прокуроры расследуют дело о продаже более 4,5 тыс. тонн карбамида, зерна, круп и масличных культур. По продаже песка тоже открыли дело в 2019 году.

АКТУАЛЬНОЕ ВИДЕО