54,18 миллиона гривен ООО «Золотой мандарин ойл», которые фирма получила из государственного бюджета во исполнение решения Европейского суда по правам человека и мирного решения спора, после получения на счет перечислили фирмам с признаками фиктивности, несмотря на задолженность перед государственным Родовид банком.
Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».
Детектив указывал, что «Золотой мандарин ойл» (ЗМО) имеет кредитную задолженность перед государственным Родовид банком в размере почти 756 млн грн. Также, по информации Бюро, директор ЗМО в 2014 году был освобожден от уголовной ответственности – подозревался в подделке официальных документов, на основе которой получил в кредит денежные средства в сумме более 240 млн грн в Родовид банке. В связи с этим Родовид банком принимаются активные меры по взысканию с ЗМО задолженности в размере более 240 млн грн.
Несмотря на эту задолженность, ЗМО перечислил 54,18 млн грн, полученные из госбюджета, не на погашение задолженности перед Родовид банком, а ООО «Иссахар-Зевулон Импорт-Экспорт». В свою очередь эта фирма перечислила полученные от ЗМО средства на счет компаний с признаками фиктивности, а именно: ООО «Кровельные решение», ООО «Стандарт Оптторг», ООО «Авигаль», ООО «Союзторгинвест» и ООО «Пасифик Син».
Детективы также установили, что «Золотой мандарин ойл» входил в так называемый «холдинг» предприятий, основным видом деятельности которых был оптово-розничная продажа нефтепродуктов и фактическое руководство которыми осуществляли двое лиц. Также в этот «холдинг» входили следующие фирмы: ООО «Атиква», ООО «Калина Ойл», ООО «Калина ЛТД» и ООО «ТД «Энергия». Допрошенный в уголовном производстве свидетель сообщила, что ЗМО фактически находится в офисном помещении по ул. Патриса Лумумбы, 3 в городе Киеве, которое арендует у предприятия под названием «Киевгорсантехмонтаж». В связи с этим детективы на основе решения суда провели обыск по указанному адресу, где обнаружили документы «Золотой мандарин ойл», в том числе кредитные договора между ЗМО и Родовид банком. На изъятые вещи наложен арест.
Кроме того, детективы получили доступ к электронной почте одного из лиц, которое фактически осуществляло руководство ЗМО и другими фирмами.
Напомним, НАБУ провело еще один обыск в деле «Золотой мандарин ойл».
Ранее указанное дело также засветилось на прослушке кабинета руководителя САП Назара Холодницкого.