Высший антикоррупционный суд оставил арестованными почти 723 млн грн денежных средств, которые находятся на банковских счетах ООО «Скайпроджект». Деньги арестовали в рамках дела о вероятной легализации средств бывшим главой Государственной фискальной службы Романом Насировым, которые он якобы получил в качестве неправомерной выгоды от олигарха Олега Бахматюка.
Такие решения 14 февраля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».
Как известно, НАБУ и САП обвиняют Насирова в получении неправомерной выгоды от олигарха Олега Бахматюка за содействие в возмещении его компаниям налога на добавленную стоимость. В целом, по данным стороны обвинения, бывший глава ГФС получил от Бахматюка неправомерную выгоду в сумме 5,6 млн долларов и 21,01 млн евро, что на дату получения средств составило более 722 млн грн.
В НАБУ и САП предполагают, что эти средства могли легализовать покупкой имущественных прав на квартиры в Киеве. В частности, как установило следствие, ООО «Скайпроджект» приобрело в собственность недвижимость в Киеве по адресу ул. Большая Васильковская, 91-93, где позже построен многофункциональный комплекс «Метрополь». Детективы считают, что ООО «Скайпроджект» стало владельцем объекта за счет операций со средствами, полученными предположительно преступным путем как неправомерная выгода от Бахматюка Насирову. Владельцами ООО «Скайпроджект» является тесть Насирова Александр Глимбовского и его сын Станислав. В дальнейшем владельцем недвижимости стал закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «АМТЕЛ», бенефициаром которого недавно был тесть экс-главы ГФС, а впоследствии – им стал Глимбовский-младший.
В рамках этого дела детективы НАБУ добились ареста счетов компании Скайпроджект в Кредит Европа банке, Укргазбанке, РВС банке, Скай банке и ПриватБанке на общую сумму 722,72 млн грн. Представитель фирмы «Скайпроджект» пытался снять арест с денежных средств, однако суд ему отказал.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»